Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att effektivt och kontrollerat styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrningen i Amaron Commercial Properties AB (publ) baseras bland annat på aktiebolagslagen, bolagsordningen, svensk kod för bolagsstyrning, Finansinspektionens Föreskrifter och NGM:s regelverk.  

Amaron Commercial Properties AB (publ) är ett publikt aktiebolag som utgör en alternativ investeringsfond och som förvaltas av Amaron Fund Management AB i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Amaron Fund Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och ansvarar för bolagets dagliga verksamhet avseende förvaltning och den fortlöpande fondverksamheten.

Amaron Fund Management AB:s CEO är ytterst ansvarig för fondens kommunikation med kapitalmarknaden, eventuell publicering av information om fonden via sociala media och är Amaron-gruppens huvudsakliga talesperson.

Styrelsen i Amaron Commercial Properties AB (publ) är formellt ansvarig för Fondens delårsbokslut och årsbokslut.

Amaron Commercial Properties AB (publ) har sitt säte i Malmö.

VD & Styrelse

  • Född 1946. Tidigare bland annat Head of Listing and Surveillance på NASDAQ OMX Stockholm Stock Exchange och NASDAQ OMX:s samtliga börser i Skandinavien och Baltikum. Ansvarig för Compliance inom SEB Group, Ansvarig för licensiering och övervaktning av investmentbolag, banker och investeringsfonder på Finansinspektionen. Legal expert inom Finansdepartementet och bankjurist på Bankföreningen. Styrelseordförande NGM:s disciplinnämnd. Tidigare även styrelseordförande i Amaron Fund Management AB. Styrelsordförande i bolaget sedan 2024.

  • Född 1960. CEO för Amaron Fund Management AB och en av bolagets grundare. Partner, ledamot och investeringskommittémedlem. Över 20 års erfarenhet av private equity och mer än 30 års erfarenhet inom den finansiella sektorn. Tidigare managing director och partner på Auda International. Tidigare ledande positioner på SEB/Enskilda och Unibank/Nordea. Master of Science in Business Administration och Bachelor of Science in Behavioural Science från Lunds Universitet. Ledamot i bolaget sedan 2024. Wilhelmson äger direkt eller indirekt 200 aktier i Amaron Commercial Properties AB (publ).

  • Född 1969. Regelansvarig och riskmanager inom Amaron Fund Management AB, med över 35 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Tidigare CEO och ledamot vid svenska och internationella värdepappersföretag och fondbolag, såsom Independent Investment Group S.A., Luxemburg. SwedSec specialist/ledning/rådgivning och IFU. Ledamot i bolaget sedan 2024. Rudsby äger 50 aktier i Amaron Commercial Properties AB (publ).

Valberedning

  • Jörgen har drygt 30 års erfarenhet av försäkrings- och finansiella marknaden i marknadsledande bolag. Jörgen är för närvarande ordförande för Avanza Pension. Tidigare har Jörgen haft ledande positioner inom Länsförsäkringar som VD för Länsförsäkringar Liv och VD för Länsförsäkringar Blekinge. Jörgen har också haft ledande positioner inom Skandia/ If som Regionchef, Marknadschef och Chef för Large Corporates.

  • Managing Director AB Borudan Ett Group, Ortala AB Pensan AB. Styrelseledamot Norama Alternative Investment AB, AB Bordudan Förvaltning, AB Redbar. Tidigare CFO Peter Edwall Kapitalförvaltning AB och G-Förvaltning AB. Master of Science in Engineering.

  • Martin är Portfolio Manager på Amaron Real Estate. Han var Portfolio Manager och en av grundarna av Norama Real Estate Fund S.C.A., SICAV-SIF. Han har 20+ års erfarenhet av fastighetssektorn. Tidigare managing director av Fastighets AB Runstenen och AB Albert Karl. Styrelsemedlem i Mildner Family office. Styrelsemedlem i Handelsbanken Lund, IFU Education, Institute for Global Insurance Education (SHF) in Stockholm.

Revisorer

Revisor till Amaron Commercial Properties AB (publ) utses av bolagsstämman för att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Revisorerna har sitt uppdrag från, och rapporterar till, bolagsstämman. Revisorerna skall också rapportera om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

PwC, med Carl Fogelberg som huvudansvarig revisor är revisor till Amaron Commercial Properties AB (publ).

Carl Fogelberg är auktoriserad revisor, samt är licensierad revisor för finansiella företag. Carl Fogelberg är sedan 2022 huvudansvarig revisor inom Amaron-gruppens samtliga bolag.

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer.

Avseende Amaron Commercial Properties är Amaron Fund Management AB:s CEO ytterst ansvarig för fondens kommunikation med kapitalmarknaden, eventuell publicering av information om fonden via sociala media och är Amaron-gruppens huvudsakliga talesperson.

Styrelsen i Amaron Commercial Properties AB (publ) är formellt ansvarig för bolagets delårsbokslut och årsbokslut.

De lagar och regelverk som bolaget har att förhålla sig till avseende god bolagsstyrning är bland andra:

  • Aktiebolagslagen (Svensk lag)

  • Bolagsordningen

  • NGM:s regelverk

  • Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”) samt

  • Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”)

Koden utgör god sed på aktiemarknaden för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Styrelsen skall årligen informera aktieägare och kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i fonden fungerar och hur fonden tillämpar Koden.i en bolagsstyrningsrapport och på sin webbplats

Amaron Commercial Properties AB (publ):s bolagsstyrningsrapporter integreras i fondens årsredovisningar. 

Bolagsstämma

På bolagsstämman utövar aktieägaren sin rösträtt för att till exempel fastställa resultat- och balansräkningen, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman måste hållas sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma om styrelsen anser det befogat. Styrelsen skall kalla till extra bolagsstämma om en aktieminoritet med sammanlagt minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär detta. Detsamma gäller om revisorerna begär att en extra bolagstämma skall hållas. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver svenska aktiebolagslagen att beslut fattas med kvalificerad majoritet.

Kallelse till bolagsstämma sker enligt bolagsordningen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Amarons webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. 

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i aktieboken på avstämningsdagen, vilken förs av Euroclear Sweden.

Det går att prenumerera på nyhetsuppdateringar och pressmeddelanden via Amarons webbplats.

Instruktion till valberedningen

  1. Sammansättning av valberedningen
    Bolagsstämman ska utse valberedningen som ska bestå av minst tre ledamöter. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande årsstämma.

  2. Valberedningens uppgifter
    Valberedningen ska inför stämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna förslag till:

    1. ordförande vid stämman;

    2. antal styrelseledamöter;

    3. arvode till styrelse och revisor;

    4. val av styrelseledamöter och styrelseordförande;

    5. val av revisor;

    6. eventuell ändring av instruktionen till valberedningen.

  3. Arbetsformer
    Valberedningen ska bedriva sitt arbete i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har valberedningens ordförande utslagsröst.

  4. Kommunikation och öppenhet
    Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till den stämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Samtliga aktieägare ska ges möjlighet att inkomma med förslag till valberedningen.

  5. Ersättning
    Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Denna instruktion antogs i anslutning till Amaron Commercial Properties AB (publ) extra bolagsstämma den 15 mars 2025.

    Valberedningen utgörs av följande ledamöter:

    Jörgen Svensson

    Nils-Ola Omma

    Martin Mildner